11 октября с участием руководителей структурных подразделений и территориальных Департаментов экономических расследований Комитета, а также сотрудников Департаментов в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Коллегии Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передаёт корреспондент информационного портала Puls со ссылкой на пресс-службу ведомства
Председатель Комитета Скаков А.Б. озвучил итоги проведенной работы службы экономических расследований за 9 месяцев 2019 года.
«В истекшем периоде 2019 года Комитетом акцентировано внимание на усиление противодействия теневой экономике, в том числе на выявление преступлений с существенным ущербом государству, а также совершенных организованными преступными группами», — отметил Скаков.
В целом, органами по финансовому мониторингу возмещено 14,2 млрд. тенге, наложен арест на имущество на сумму 12,6 млрд. тенге.
В том числе пресечена деятельность 22 организованных преступных групп, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций, экономической контрабандой и организацией незаконного игорного бизнеса.
Приоритетными по значимости остаются преступления в околотаможенной сфере. Примером подобной работы стали действия сотрудников Департамента экономических расследований по Мангистауской области по пресечению крупного канала контрабанды сигарет в 39 контейнерах общей стоимостью более 10 млрд. тенге.
Стоит отметить, что контрабанда табачных изделий не единственная и9 популярных. Так, выявлено и пресечено 30 фактов контрабанды наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 15,6 кг наркотических средств.
«К примеру, сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту «Жибек-Жолы» в ходе досмотра автомашины под управлением гражданина Республики Таджикистан в тайнике обнаружено 12 кг героина. На сегодняшний день проводится досудебное расследование», — пояснили в ведомстве.
Особое внимание по-прежнему уделяется противодействию теневому обороту алкогольной продукции. В общей сложности, пресечена незаконная деятельность 31 подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции.
Несмотря на то, что казино в нашей стране под запретом, в сфере организации незаконного игорного бизнеса пресечена незаконная деятельность 13 подпольных казино, 173 заведений, замаскированных под видом букмекерских контор.
По итогам заседания Коллегии Председатель Комитета Скаков А.Б. перед сотрудниками органа поставил ряд актуальных задач, направленных на сокращение теневого оборота в экономике, защиту бизнеса от угроз необоснованного уголовного преследования и укрепление доверия со стороны общества.
